इंदौर में 22.88 करोड़ का बैंक लोन घोटाला: गिरवी रखा अनाज बेचकर डायरेक्टरों ने किया गबन, EOW ने दर्ज की FIR

Indore EOW Action Bank Loan Fraud: मध्यप्रदेश के इंदौर में राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बैंकिंग धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों ने दि कॉसमोस को-ऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए का ऋण लिया और फिर बैंक के पास बंधक रखे गए स्टॉक (चना, सोयाबीन आदि) को चोरी-छिपे बेच दिया। बैंक के साथ किए गए इस विश्वासघात और 22.88 करोड़ रुपए के गबन के मामले में EOW ने कंपनी के डायरेक्टरों और गारंटरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

EOW ने उजागर किया करोड़ों का घोटाला

इंदौर EOW के अनुसार, यह पूरा घोटाला योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। मेसर्स लाभांशी ट्रेडर्स के संचालकों ने शुरुआत में मशीनरी खरीदने और व्यापार बढ़ाने के नाम पर बैंक से संपर्क किया था।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2019 में कंपनी ने दि कॉसमोस को-ऑपरेटिव बैंक से 2.50 करोड़ का टर्म लोन और 2.50 करोड़ की कैश क्रेडिट (CC) लिमिट ली थी। भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने 2020 और 2022 में इस लिमिट को बढ़ाकर 21.50 करोड़ रुपए करवा लिया। वर्तमान में ब्याज सहित कुल बकाया राशि 22.88 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 

ये खबर भी पढ़ें... धार के होटल में TI का शव मिलने से हड़कंप: बेड पर फैला था खून, उर्स ड्यूटी पर खरगोन से आए थे, जांच में जुटी पुलिस

लोन लेकर बेच दिया गिरवी स्टॉक

नियमों के मुताबिक, बैंक से सीसी लिमिट लेने के बदले जो स्टॉक (अनाज) गोदामों में रखा जाता है, वह बैंक के पास बंधक होता है। उसे बैंक की लिखित अनुमति के बिना बेचा या हटाया नहीं जा सकता। लेकिन लाभांशी मल्टीट्रेड के संचालकों ने बैंक को सूचना दिए बिना स्टॉक में मौजूद चना और सोयाबीन को बाजार में बेचकर पैसे हजम कर लिए। जब बैंक ने भौतिक सत्यापन किया, तो स्टॉक गायब मिला। कंपनी पर लोन लेकर स्टॉक खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है।

ये खबर भी पढ़ें... नन्ही इच्छिता की भावुक गुहार का बड़ा असर: अब बनेगा 'सचिन तेंदुलकर मार्ग', छात्रा के वीडियो के बाद हरकत में आया ग्वालियर प्रशासन

EOW की कार्रवाई, आरोपियों पर केस दर्ज

EOW ने इस मामले में धार जिले के नौगांव निवासी लोगों को आरोपी बनाया है। मुख्य आरोपियों में आयुष अग्रवाल, अनूप सिंघल, अंकुश सिंघल और उनके पिता राजेंद्र कुमार सिंघल शामिल हैं। इन सभी पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। आरोपियों में लाभांशी मल्टीट्रेड प्रा.लि. के डायरेक्टर और गारंटर शामिल हैं। साथ ही अन्य आरोपियों के नाम भी केस में सामने आए हैं।

EOW इंदौर के एसपी यादव ने बताया कि आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409, 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग अब इस घोटाले की जड़ों तक पहुंचने के लिए विस्तृत विवेचना कर रहा है, जिसमें आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

ये खबर भी पढ़ें... वार्ड 44 से निशा देवलिया ही रहेंगी पार्षद: हाईकोर्ट ने पलटा BJP पार्षद का चुनाव शून्य घोषित करने का फैसला, कांग्रेस को झटका

ये खबर भी पढ़ें...  ऑनलाइन गेमिंग का खूनी खेल: एविएटर गेम में 30 लाख हारने के बाद ठेकेदार ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

Indore EOW, Indore news, Indore Bank Fraud, Labhanshi Multitrade Loan Case indore, Cosmos Bank Indore Scam, Grain Stock Fraud Indore, Economic Offence Wing indore, The directors embezzled money by selling pledged grainre