बिना टैक्स चुकाए बेच रहे थे सरिया: DGGI की कार्रवाई पर निकला 94 करोड़ की टैक्स चोरी का गबन, 20 फर्मों को जारी हुआ नोटिस

हाइलाइट्स

• DGGI ने ₹94 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया
• कामधेनु ब्रांड से जुड़ी 20 फर्मों को नोटिस जारी
• फर्जी इनवॉइस और बिना बिल बिक्री से हुई टैक्स चोरी

DGGI 94 Crore Tax Evasion:  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) ने टैक्स चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। DGGI लखनऊ जोनल इकाई ने प्रदेश की 20 लोहे की फर्मों (Iron Firms) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹94 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का घपला उजागर किया है। DGGI की कार्रवाई में सामने आया कि ये फर्में कामधेनु ब्रांड की सरिया और K-2 ब्रांड के TMT बार (सरिया) की बिक्री बिना टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice) के कर रहे थे। इन सभी फर्मों के खिलाफ CGST अधिनियम की धारा 74(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

गुप्त सूचना से शुरू हुई कार्रवाई

कार्रवाई की शुरुआत तब शुरू हुई जब DGGI Lucknow को सूत्रों से एक गुप्त सूचना मिली थी। जानकारी के अनुसार, 20 फर्में बिना टैक्स चुकाए Kamdhenu Brand Sariya की बिक्री कर रही थीं। इसके बाद लखनऊ के जानकीपुरम स्थित वितरक रिप्पन कंसल के ठिकाने पर DGGI Lucknow ने छापेमारी की। जांच के दौरान ‘शकुन सॉफ्टवेयर (Shakun Software)’ से भारी मात्रा में डिजिटल डेटा बरामद हुआ, जिसमें हजारों बिक्री वाउचर दर्ज थे।

फोरेंसिक जांच की दौरान ये सामने आया कि जिन वाउचरों पर “X” निशान था, वे बिना बिल की सप्लाई (Unbilled Supply) को दर्शा रहे थे। आगे जांच में यह डाटा मीना काशी मेटल इंडस्ट्रीज (Meena Kashi Metal Industries) की झांसी और सागर यूनिट से जुड़ा पाया गया।

दो तरीकों से की जा रही थी टैक्स चोरी

DGGI की जांच में टैक्स चोरी के दो बड़े तरीके सामने आए —

क्लैंडेस्टाइन सप्लाई (Clandestine Supply):
कई खेपें केवल ट्रांसपोर्ट बिल्टी (Transport Bilty) के आधार पर भेजी जाती थीं, लेकिन उनके लिए कोई Tax Invoice नहीं बनाया जाता था।

लो-वैल्यू इनवॉइस (Low Value Invoice):
उदाहरण के लिए, 18 लाख रुपये मूल्य की खेप का बिल मात्र ₹7.36 लाख का बनाकर कम टैक्स चुकाया जाता था।

इन दोनों फर्जी तरीकों से फर्मों ने सैकड़ों करोड़ रुपये का कारोबार टैक्स रिकॉर्ड से बाहर (Off-Record Business) रखा।

20 फर्मों को जारी Show Cause Notice

DGGI Lucknow Zone ने विस्तृत जांच के बाद मीना काशी मेटल इंडस्ट्रीज LLP (झांसी और सागर यूनिट), मीना काशी री-रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड (दतिया), उनसे जुड़े ट्रांसपोर्टर, वितरक, और कामधेनु लिमिटेड (Kamdhenu Limited) समेत कुल 20 फर्मों (20 Firms) को शो-कॉज नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए हैं।

इन फर्मों का नेटवर्क लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और एमपी (Madhya Pradesh) के कई जिलों तक फैला हुआ है।

करोड़ों की टैक्स और पेनाल्टी देनदारी

DGGI द्वारा जारी नोटिस में —

मीना काशी मेटल इंडस्ट्रीज एलएलपी (झांसी यूनिट) पर ₹8.14 करोड़ CGST + ₹8.14 करोड़ SGST = ₹16.28 करोड़ टैक्स बकाया और उतनी ही पेनाल्टी लगाई गई, यानी कुल ₹32.56 करोड़।

मीना काशी मेटल इंडस्ट्रीज एलएलपी (सागर यूनिट) पर ₹14.79 करोड़ की पेनाल्टी और ब्याज लगाया गया।

कामधेनु लिमिटेड और 17 अन्य फर्मों पर लगभग ₹48 करोड़ की टैक्स और पेनाल्टी देनदारी निकाली गई।

कुल मिलाकर, ₹94 करोड़ रुपये (94 Crore GST Evasion) की बकायेदारी सामने आई है।

ब्रांड स्तर पर मिलीभगत के संकेत

DGGI रिपोर्ट के अनुसार, Kamdhenu Limited (कामधेनु लिमिटेड) देशभर में ब्रांड लाइसेंसिंग के तहत Kamdhenu और Kamdhenu NXT Brand के TMT बार बनाने की अनुमति देती है। जांच में यह भी सामने आया कि कामधेनु कंपनी के प्रतिनिधि खुद तय करते थे कि कौन सी खेप ‘कच्चे बिल (Unbilled)’ और कौन सी ‘वैध इनवॉइस’ पर भेजी जाएगी। इससे ब्रांड स्तर पर मिलीभगत (Corporate Collusion) के संकेत भी मिले हैं।

आगे की कार्रवाई

DGGI ने सभी यूनिट्स और संबंधित व्यक्तियों से जवाब मांगा है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ वसूली (Recovery) और अभियोजन (Prosecution) की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Srikakulam Temple Stampede: AP के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत की आशंका

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District) में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। काशीबुग्गा (Kasibugga) स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Venkateswara Swamy Temple) में एकादशी (Ekadashi) के अवसर पर उमड़ी भारी भीड़ के बीच भगदड़ (Stampede) मच गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें