ED की महाराष्ट्र-गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी: 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में, इनसे 125 करोड़ रुपए का हुआ लेन-देन

ED Raid Maharashtra-Gujarat: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत कई जगहों पर छापेमारी की।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हो रही इस कार्यवाई में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में और गुजरात के अहमदाबाद- सूरत में कुल 23 परिसरों में तलाशी जारी है।

ED का दावा है कि व्यापारी ने 100 करोड़ से ज्यादा लेन-देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है। बताया जा रहा है कि इन बैंक खातों से लगभग 2500 से ज्यादा बार लेन-देन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के करीब 170 बैंक शाखाएं शामिल हैं। फिलहाल सभी शाखाएं जाँच के दायरे में हैं।

ED Raid: चुनाव से पहले ED ने की बड़ी कार्यवाई

बता दें, इस कार्यवाई का मामला मालेगांव पुलिस में व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ दर्ज की गई FIR से जुड़ा है। FIR करने वाले व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि उसके बैंक अकाउंट से अवैध लेन-देन किया गया है। अटकलें हैं कि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए किया गया था।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। इससे पहले ED की जांच को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा।

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BJP नेता ने किया था दावा, चुनाव के लिए हो रहा अवैध लेन-देन

बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 12 नवंबर को एक दावा किया था कि मालेगांव में बड़े पैमाने पर वोट जिहाद चल रहा है। उन्होंने कहा था कि इस वोट जिहाद के लिए महाराष्ट्र में नवंबर की शुरुआत में सिर्फ 4 दिनों में लगभग 125 करोड़ का बेनामी लेनदेन किया गया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार को मात्र 100 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 194000 वोट मिले। मैं पुलिस, आईटी, ईडी, सीबीडीटी, सीबीआई जैसी एजेंसियों से जांच करने की अपील करता हूं।

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस पैसे का उपयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। उसके बाद ED एक्शन में आ गई और गुरुवार से जांच करना शुरु कर दिया है। इस दौरान ED की जांच में अबतक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा डेबिट-क्रेडिट प्रविष्टियां मिली हैं। इसके बाद अब ED के द्वारा और सबूत जुटाने के लिए तलाशी ली जा रही है।

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