CG Online Fraud: बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के मामले में पुलिस ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।
इस बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 100 से अधिक खाते खोले गए। इस सप्ताह पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
फर्जी खातों से करोड़ों का लेन-देन
पुलिस के अनुसार, उत्कर्ष बैंक में 100 से अधिक फर्जी खाते खोले गए, जिनमें से 50 से अधिक कॉरपोरेट खाते थे। आश्चर्य की बात यह है कि ये खाते चाय की दुकान लगाने वाले और मैकेनिक जैसे छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों के नाम पर खोले गए थे।
बैंक अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने केवाईसी और उचित जांच नियमों की अनदेखी करके ये खाते खोले और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को करोड़ों रुपये का लेनदेन करने में मदद की। ये मामला 85 करोड़ रुपये की साइबर ठगी से जुड़ा है।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई
साइबर पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा, राजस्थान से अब तक 72 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में (CG Online Fraud) लगभग आधा दर्जन नाइजीरियाई नागरिक शामिल हैं।
जालसाजों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पैसों के लेन-देन की जांच शुरू की, जिससे कई बैंकों में संदिग्ध खातों का पता चला। इन खातों में लाखों रुपए का लेन-देन हुआ, जबकि खाताधारक छोटे-मोटे कामगार थे। रायपुर के रेंज आइजी अमरेश मिश्रा के अनुसार, म्यूल अकाउंट खुलवाने में मदद करने बैंक कर्मियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तार बैंक अधिकारियों की पहचान
गिरफ्तार बैंक अधिकारियों में मठपारा टिकरापारा निवासी शुभम सिंह ठाकुर, आरंग निवासी हिमांशु शर्मा, श्रीराम नगर फेस खम्हारडीह निवासी सुमित दीक्षित और पटेलपारा पुरानी बस्ती निवासी अनुपम शुक्ला शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन अधिकारियों ने खाते खोलने के लिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दलालों से अतिरिक्त धनराशि भी ली थी।
अभियान जारी, और गिरफ्तारी की संभावना
पुलिस और साइबर सेल (CG Online Fraud) की 20 टीमें मामले की जांच में लगी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इस मामले में बैंकों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केवाईसी और अन्य नियमों की अनदेखी करके फर्जी खाते खोले गए, जिससे जालसाजों को आसानी से पैसों का लेन-देन करने का मौका मिल गया।
नियमों की अनदेखी से बढ़ा अपराध
पुलिस के अनुसार, बैंक अधिकारियों ने बैंक खाता खोलने के लिए उचित बैंक जांच और केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं किया। इसके अलावा, खाते खोलने के लिए गिरोह के दलालों से अतिरिक्त धनराशि भी ली गई। यह मामला बैंकिंग प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करता है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है और बैंकों को भी अपनी प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करना चाहिए। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
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