Mahadev Satta App: महादेव सट्टा ऐप में ED ने की बड़ी कार्रवाई, प्रेसनोट जारी कर किया बड़ा खुलासा

हाइलाइट्स 

• महादेव सट्टा ऐप में ED की कार्रवाई जारी

• ED ने प्रेसनोट जारी कर किया बड़ा खुलासा

• आरोपियों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

Mahadev Satta App: छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने प्रेस नोट जारी कर बड़ा खुलासा किया है. इस प्रेसनोट में आरोपी सूरज चोखानी-गिरीश तलरेजा  द्वारा दी महत्वपूर्ण जानकारी बताई गयी है.

ED की रिमांड के दौरान सूरज चोखानी-गिरीश तलरेजा ने कई महत्वपूर्ण जानकरियां दी गई हैं

   प्रेसनोट में जारी की जरुरी जानकारी

ED की रिमांड में दोनों आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण (Mahadev Satta App) जानकारी दी हैं. प्रेसनोट में बताया गया है कि, ED महादेव-सहयोगी बैटिंग कंपनियों की जांच में जुटी हुई है. आरोपियों ने महादेव सट्टा ऐप से प्राप्त रकम को शेयर मार्केट में निवेश किया गया है.

और इस निवेश का मकसद रकम को वैध करना था. आरोपियों ने विदेशी संस्थाओं ने भी FPI के जरिए भारत में निवेश किया था. जानकारी के मुताबिक कुल 1180 करोड़ रुपये से ज्यादा का स्टॉक पोर्टफोलियो मिला है.

   भारत में करोड़ो का निवेश

महादेव सट्टा ऐप से गैर कानूनी तरीके से आने वाली करोड़ो की राशि को भारत (Mahadev Satta App) में निवेश किया गया है. बता दें विदेशी संस्थाओं के निवेश से 606 करोड़ रुपये का स्टॉक पोर्टफोलियो का इनपुट मिला है.

साथ ही भारतीय कंपनियों के पास 580 करोड़ रुपये का स्टॉक पोर्टफोलियो का इनपुट मिला है. कुल मिलाकर 1180 करोड़ रुपये से ज्यादा का पोर्टफोलियो का इनपुट मिला है.

   टिबरेवाल भारतीय शेयर बाजार में कर रहा था निवेश

जानकारी मिली है कि आरोपी सूरज चोखानी कथित तौर पर टिबरेवाल की तरफ से भारत में स्काई एक्सचेंज संभाल रहा था.

चोखानी स्काई एक्सचेंज में आईडी बनाने, नए लोगों को जोड़ने, बेनामी बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहा था.

चोखानी के माध्यम से ही आरोपी टिबरेवाल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के जरिए अपनी दुबई स्थित संस्थाओं से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था.

यहां तक कि टिबरेवाल ने अपने कई साथियों को कई कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था.इसके साथ ही वह सट्टेबाजी (Mahadev Satta App) फंड के बड़े पैमाने पर हवाला गतिविधियों में भी शामिल था.

ईडी ने PMLA के तहत टिबरेवाल की 580.78 करोड़ की संपत्ति जब्त की है. 1.86 करोड़ नगद और 1.78 करोड़ का कीमती सामान भी बरामद किया है.